北京万泰生物药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》监事会认为：
（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2024年年度报告全文及其摘要。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2024年度拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，有利于实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-016）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《2025年度监事薪酬方案》
根据公司相关规定，2025年度公司监事薪酬方案如下：
公司监事不单独领取监事津贴；在公司任职的监事，根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2025年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务审计费用150万元，内部控制审计费用30万元。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需要，同意公司及子公司2025年度向相关金融机构申请合计不超过人民币31.35亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，同意公司2025年度为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日为止。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司监事会
2025年4月12日