证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-041
中伟新材料股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年4月10日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年3月31日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
经核查，公司监事会同意公司2024年度监事会工作报告。
该事项需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会认为公司编制的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司2024年经营情况。监事会同意公司编制的2024年年度报告及其摘要。
该事项需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。
该事项需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。4．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。监事会同意公司2024年度内部控制自我评价报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
经核查，监事会认为：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2024年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“安永华明”）出具《中伟新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为公司根据2024年经营情况制定的《公司2024年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2024年度的经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。
公司编制的2024年度财务报表已经安永华明审计确认，并出具“标准无保留意见”的《审计报告》。
该事项需提交2024年年度股东大会审议。
7．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，监事会同意公司2024年度利润分配预案如下：
以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每10股派发现金红利3.6元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。自本次利润分配预案公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。该事项需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。8．审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司监事2024年度薪酬予以确认：
①在公司兼任其他职位的监事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬。
②其他监事薪酬情况具体详见公司《公司2024年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）公司监事2025年度薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，具体如下：
①公司监事的薪酬
在公司担任具体管理职务的第二届监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。未在公司担任其他职务的第二届监事，不领取津贴。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，该事项直接提交2024年年度股东大会审议。
9．以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案》
经核查，监事会同意公司2024年度证券投资及衍生品交易情况专项说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10．以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事周文星为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于91名激励对象离职，1名激励对象成为公司监事，不符合解除限售条件；606名激励对象第三个解除限售期解除限售条件未达成，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除
限售的184.0211万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
11. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币500,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
12.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易计划的议案》
经核查，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次年度关联交易计划事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
因此，监事会同意公司本次增加2025年度日常关联交易计划事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司监 事 会
二〇二五年四月十二日