本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-042
浙江金沃精工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
（5）首席合伙人：郭澳
（6）2024年末，天衡会计师事务所共有合伙人85人，注册会计师386人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数227人。
（7）天衡会计师事务所2024年度经审计的收入总额52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。2023年度上市公司审计客户95家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收
费总额9,271.16万元，与公司同行业（通用设备制造业）上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
2024年末，天衡会计师事务所已计提职业风险基金2,445.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
杨林，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署10家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
管恒鑫，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
葛惠平，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人葛惠平近三年因执业行为受到1次中国证监会北京监管局的监督管理措施，具体情况详见下表：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 葛惠平 | 2022年11月15日 | 监督管理措施 | 中国证监会北京监管局 | 因审计执业行为受到中国证监会北京监管局出具警示函的监督管理措施 |
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与天衡会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且天衡会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年4月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格与天衡会计师事务所协商确定相关审计费用。表决情况，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）监事会对议案审议和表决情况
2025年4月11日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届审计委员会第二次会议决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、第三届监事会第二次会议决议；
4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年4月11日