本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-034
浙江金沃精工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶佳丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中现场出席监事3名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经审议，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》
经审议：监事会认为本次公司及子公司2025年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展；本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次申请融资及担保事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于公司监事年度薪酬方案的议案》
根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了监事2025年度薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司2024年度的内部控制情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司拟定2024年度利润分配预案为：
以公司的总股本88,249,002股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份700,000股后的股本87,549,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.50元（含税），合计派发现金红利13,132,350.30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增35,019,600股，转增后，公司总股本将增加至123,268,602股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司监事会
2025年4月11日