证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-037
盛视科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月10日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年3月31日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》具体内容详见2025年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的2024年度利润分配预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2025年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
公司2025年度监事薪酬方案如下：
目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经对激励对象名单和拟回购注销的限制性股票数量进行审核，监事会认为：
公司2021年限制性股票激励计划的5名激励对象和2024年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职不具备激励对象资格，另有2021年限制性股票激励计划的1名激励对象放弃其已获授但尚未解除限售的限制性股票的权益，上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的2.975万股限制性股票应予以回购注销。本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》、《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。综上，监事会同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-047）具体内容详见2025年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
监事会2025年4月12日