证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-016
宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年3月31日以邮件或传真的方式发出，会议于2025年4月11日下午2点在上海浦东以通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》自2014年以来，欧洲业务长期大额亏损，对上市公司的整体发展造成较大的影响。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健字〔2025〕第4469号《审计报告》，欧洲（德国、罗马尼亚和英国）的6家控股子公司（以下简称“标的公司”）于审计基准日2024年12月31日模拟合并的净资产为-33,761.17万元人民币。宁波华翔拟以1欧元向交易对方Mutares Holding-07 GmbH出售标的公司，并根据交割日标的公司的现金总额、金融债务和运营资金对转让价格做相应调整。（具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的公告》）
本次交易将对宁波华翔2025年财务报表产生较大影响，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易须提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会2025年4月12日