贵州中毅达股份有限公司关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄峰先生因连续担任公司独立董事满6年的原因申请辞职，不再担任公司董事会审计委员会委员（主席）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。详见公司于2025年3月22日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。
为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提名，公司于2025年4月11日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。
本次董事会专门委员会成员调整情况如下：
| 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 |
| 审计委员会 | 黄峰（主席）、彭正昌、任大霖 | 季喜花（主席）、彭正昌、任大霖 |
| 提名委员会 | 彭正昌（主席）、黄峰、申苗 | 彭正昌（主席）、张继军、申苗 |
| 薪酬与考核委员会 | 彭正昌（主席）、黄峰、蔡文洁 | 彭正昌（主席）、张继军、蔡文洁 |
以上人员任期与公司第九届董事会任期相同。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会二〇二五年四月十一日