岭南生态文旅股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月11日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
经审议，监事会认为：公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司监事会
2025年04月12日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。