杭钢股份：第九届监事会第十五次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第九届监事会第十五次会议通知于2025年3月31日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2025年4月10日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润-628,119,636.11元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024年度经营亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，考虑了公司的经营现状，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司已经根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

因与本议案无重大利害关系的监事占全体监事的比例低于三分之二，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，公司统计了2024年度日常关联交易实际执行情况并对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。

监事会认为：董事会对公司2024年度日常关联交易的实际执行情况及公司2025年度日常关联交易的预计情况的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事均依法回避了表决。日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合市场规则及公司的实际发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

会前，与会监事列席了公司第九届董事会第十五次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行监督。董事会成员在审议相关议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东合法权益的行为。

监事会同意公司第九届董事会第十五次会议审议通过的各项议案。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2025年4月12日