杭州钢铁股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
?本次利润分配已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润-628,119,636.11元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024年度经营亏损，公司2024年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月10日召开第九届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见公司于2025年4月10日召开第九届监事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，考虑了公司的经营现状，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示公司2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年4月12日