创新医疗管理股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年4月10日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月31日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事5名，董事游向东、华晔宇，独立董事姚航平、黄韬以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2024年度总裁工作报告》。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事姚航平、黄韬、陈文强向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》。
2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40万元，合并报表可供分配利润-139,819.17万元。母公司实现净利润4,983.30万元，母公司
报表可供分配利润-109,910.91万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司2024年度实际经营情况及2025年的经营计划，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（六）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（七）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
（八）公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（九）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
上述议案二～五、九须提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）同意公司于2025年5月8日14：00召开2024年年度股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。
具体情况详见公司2025年4月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
公司《第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董 事 会
2025年4月12日