证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-046
海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月1日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司《2024年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024年年度报告》的相关部分。
二、审议通过了《2024年度财务报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司2024年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的2024年度审计报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024年度财务报告》信息详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024年年度报告》的相关部分。该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024年董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上做述职报告。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年
度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会决定续聘其为公司2025年度财务审计机构。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2025薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权
财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更公告》。
十一、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
提请股东大会审议上述议案第二、三、四、六、七、八以及公司于2025年2月27日、2025年4月3日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次议案审议通过的《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
《关于召开2024年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
十二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2025年4月12日