证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-017
成都长城开发科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买材料 | 19,764,400.00 | 13,754,050.63 | 公司业务发展需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 出售产品 | 141,006,000.00 | 77,837,872.36 | 公司业务发展需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 担保费、利息收支、租金等 | 8,670,000.00 | 1,902,706.05 | 主要为中国电子财务有限责任公司贷款利息 |
| 合计 | - | 169,440,400.00 | 93,494,629.04 | - |
注：上表其他关联交易的预计金额不包含预计的存贷款金额，仅列示预计利息金额。
（二） 关联方基本情况
企业类型：其他有限责任公司法定代表人：刘桂林实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司注册资本：250,000万人民币主营业务：企业集团财务公司服务关联关系：实际控制人中国电子控制的其他企业交易内容：2025 年公司拟向关联方中国电子财务有限责任公司进行存贷款业务及其利息收支，其中存款金额不超过：5,000.00万元，贷款金额不超过：30,000.00万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2025 年 4 月9日，公司第一届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于对预计2025年度日常关联交易的意见》。决议表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权0 票，同意将该议案提交公司第一届董事会第三十次会议审议。
2025 年 4 月10日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧回避表决，决议表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定。
（二） 定价公允性
关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2025年，公司预计将与关联方中国电子财务有限责任公司发生存款交易5,000.00万元、贷款交易30,000.00万元，预计与关联方发生的其他日常关联交易金额16,944.04 万元。在日常关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2025年度日常性关联交易事项已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并经独立董事专门会议事前审议，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次预计的2025年度日常性关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司预计2025年日常性关联交易的事项无异议。
七、 备查文件目录
《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议决议》
《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》
成都长城开发科技股份有限公司
董事会2025年4月11日
