成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长莫尚云
6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议，同意将该议案提报至董事会审议；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
3.回避表决情况：
关联董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
1.议案内容：
本次董事会审议的《关于预计2025年度日常关联交易的议案》需经公司股东会审议通过，基于公司总体工作安排，公司董事会将提请最近一次股东会即2024年年度股东会对前述议案进行审议，有关召开2024年年度股东会的相关事宜将另行通知。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
成都长城开发科技股份有限公司
董事会2025年4月11日