大金重工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；监事会意见：公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、 审议《关于监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》；公司监事2024年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”的部分内容。2025年度公司监事依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
8、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职
业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告！
大金重工股份有限公司监事会
2025年4月12日