证券代码：
601096证券简称：宏盛华源公告编号：
2025-023
宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2025年
月
日
点
分
召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月9日
至2025年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2025年度投资计划的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2025年度财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 8 | 关于制定《公司2025年度董事薪酬方案》的议案 | √ |
| 9 | 关于制定《公司2025年度监事薪酬方案》的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月9日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025
年
月
日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2.特别决议议案：无3.对中小投资者单独计票的议案：议案
、议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601096 | 宏盛华源 | 2025/5/6 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。
五、会议登记方法1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。
3.登记地点：公司董事会办公室（证券事务部）
4.登记时间：2025年5月8日8:30—12:00、13:30—17:00
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
联系部门：董事会办公室（证券事务部）
邮编：
250101
联系人：仇恒观
联系电话：
0531-67790760邮箱：hsino_tower_group@163.com
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年4月11日附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书宏盛华源铁塔集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2025年度投资计划的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2025年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于制定《公司2025年度董事薪酬方案》的议案 | |||
| 9 | 关于制定《公司2025年度监事薪酬方案》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。