湖南黄金股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于2025年4月9日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年3月28日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟炯先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。本议案需提交股东大会审议。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我
评价报告》。经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案需提交股东大会审议。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。
十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会2025年4月11日