证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2025-007
华熙生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年4月9日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议通知已于2025年3月30日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2024年度，监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司董事和高级管理人员履行职责、公司财务监督等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司2024年年度报告已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，其编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司2024年可持续发展报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年可持续发展报告》。
(四)审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
(五)全体监事回避表决《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》因本项议案涉及监事薪酬，为谨慎起见，全体监事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司2024年年度利润分配预案为根据《公司章程》，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素后拟定，符合《公司章程》中的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
因日常关联交易中涉及公司与监事于静女士控制的企业间发生的交易，为谨慎起见，于静女士回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-009）。
(九)审议通过《关于2024年度计提大额资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于2024年度计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
(十)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司监事会
2025年4月11日