证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2025-009
华熙生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：否?日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于
预计公司2025年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事赵燕女士、郭学平先生及郭珈均先生已回避表决。该议案在呈交董事会审议前，已获独立董事专门会议及审计委员会提前审阅并一致通过。本次预计2025年度日常关联交易金额为7,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）及公司章程的规定，本次预计关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%，无需提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司 | 4,000,000.00 | 0.07% | 0.00 | 210,447.78 | 0.00% | |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 200,000.00 | 0.00% | 50,538.94 | 57,789.38 | 0.00% | ||
| 江西华熙信江文化旅游发展有限公司 | 1,000,000.00 | 0.02% | 0.00 | 49,535.38 | 0.00% | ||
| 华熙济高生物科技（甘肃）有限公司 | 5,000,000.00 | 0.09% | 0.00 | 0 | 0.00% | ||
| 济南星熠智捷电子科技有限公司 | 未预计 | 0 | 1,754,424.77 | 0.03% |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 小计 | 10,200,000.00 | 0.19% | 50,538.94 | 2,072,197.31 | 0.04% | ||
| 向关联人提供劳务 | 中国人寿保险股份有限公司 | 4,000,000.00 | 42.16% | 30,188.68 | 2,438,660.36 | 25.70% | |
| 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 | 100,000.00 | 1.05% | 10,146.00 | 74,841.00 | 0.79% | ||
| 华熙济高生物科技（甘肃）有限公司 | 2,000,000.00 | 21.08% | 0.00 | 0 | 0.00% | ||
| 华熙唐安生物科技（山东）有限公司 | 200,000.00 | 2.11% | 0.00 | 0 | 0.00% | ||
| 小计 | 6,300,000.00 | 66.39% | 40,334.68 | 2,513,501.36 | 26.49% | ||
| 向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务 | 华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司 | 5,000,000.00 | 0.26% | 0.00 | 1,440,272.22 | 0.07% | |
| 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 | 1,000,000.00 | 0.05% | 0.00 | 13,810.62 | 0.00% | ||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 3,000,000.00 | 0.16% | 206,646.23 | 1,952,574.15 | 0.10% | ||
| 瑞吉明（山东）生物科技有限公司 | 3,000,000.00 | 0.16% | 954,838.93 | 2,202,730.98 | 0.11% | ||
| 北京时代美术馆 | 1,000,000.00 | 0.05% | 0.00 | 931,443.77 | 0.05% | ||
| 华熙济高生物科技（甘肃）有限公司 | 1,000,000.00 | 0.05% | 0.00 | 0 | 0.00% |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 华熙唐安生物科技（山东）有限公司 | 7,500,000.00 | 0.39% | 0.00 | 0 | 0.00% | ||
| 内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司 | 未预计 | 0 | 510.00 | 0.00% | |||
| 北京五棵松文化体育中心有限公司 | 未预计 | 0 | 87,000.00 | 0.00% | |||
| 爱莱博（北京）科技有限公司 | 未预计 | 0 | 1,306,930.70 | 0.07% | |||
| 北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司 | 未预计 | 0 | 71,555.00 | 0.00% | |||
| 华熙鑫安（北京）物业管理有限公司 | 未预计 | 0 | 24,471.96 | 0.00% | |||
| 海南臻美生活文化发展有限公司 | 未预计 | 0 | 4,320.00 | 0.00% | |||
| 北京瑞盛美商贸有限公司 | 未预计 | 0 | 13,584.91 | 0.00% | |||
| 小计 | 21,500,000.00 | 1.12% | 1,161,485.16 | 8,049,204.31 | 0.42% | ||
| 其他-承租关联方办公 | 北京华熙中环物业管理有限公司 | 31,000,000.00 | 47.36% | 5,801,473.84 | 29,900,375.82 | 45.68% |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 场所 | 北京五棵松文化体育中心有限公司 | 800,000.00 | 1.22% | 20,017.14 | 58,619.03 | 0.09% | |
| 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 | 200,000.00 | 0.31% | 46,357.53 | 192,984.89 | 0.29% | ||
| 小计 | 32,000,000.00 | 48.89% | 5,867,848.51 | 30,151,979.74 | 46.06% | ||
| 合计 | 70,000,000.00 | 7,120,207.29 | 42,786,882.72 |
注1：与实际控制人相关的关联交易适用华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司、北京华熙中环物业管理有限公司、北京五棵松文化体育中心有限公司关联交易预计总额；
注2：未预计日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则及《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》关于关联交易的规定履行审议程序；
注3：占同类业务比例为与2024年度同类业务比较；
注4：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成；
注5：向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务的上年实际发生金额系上年向关联人采购商品实际发生金额及上年接受关联人提供的劳务实际发生金额合并加总所得。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司 | 3,000,000.00 | 210,447.78 | |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 200,000.00 | 57,789.38 | ||
| 江西华熙信江文化旅游发展有限公司 | 1,000,000.00 | 49,535.38 | ||
| 济南星熠智捷电子科技有限公司 | 未预计 | 1,754,424.77 | ||
| 小计 | 4,200,000.00 | 2,072,197.31 | ||
| 向关联人提供劳务 | 中国人寿保险股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2,438,660.36 | |
| 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 | 100,000.00 | 74,841.00 | ||
| 小计 | 4,100,000.00 | 2,513,501.36 | ||
| 向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务 | 华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司 | 5,000,000.00 | 1,440,272.22 | |
| 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 | 4,000,000.00 | 13,810.62 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 3,000,000.00 | 1,952,574.15 | ||
| 瑞吉明（山东）生物科技有限公司 | 未预计 | 2,202,730.98 | ||
| 爱莱博（北京）科技有限公司 | 未预计 | 1,306,930.70 | ||
| 内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司 | 未预计 | 510.00 | ||
| 北京时代美术馆 | 未预计 | 931,443.77 | ||
| 北京五棵松文化体育中心有限公司 | 未预计 | 87,000.00 | ||
| 北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司 | 未预计 | 71,555.00 | ||
| 华熙鑫安（北京）物业管理有限公司 | 未预计 | 24,471.96 | ||
| 海南臻美生活文化发展有限公司 | 未预计 | 4,320.00 | ||
| 北京瑞盛美商贸有限公司 | 未预计 | 13,584.91 | ||
| 小计 | 12,000,000.00 | 8,049,204.31 | ||
| 其他-承租关联方办公场 | 北京华熙中环物业管理有限公司 | 31,000,000.00 | 29,900,375.82 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 所 | 北京五棵松文化体育中心有限公司 | 800,000.00 | 58,619.03 | |
| 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 | 200,000.00 | 192,984.89 | ||
| 小计 | 32,000,000.00 | 30,151,979.74 | ||
| 合计 | 52,300,000.00 | 42,786,882.72 |
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、华熙国际投资集团有限公司
| 企业名称 | 华熙国际投资集团有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 李健 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2001-10-30 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座35层3503 |
| 经营范围 | 项目投资及投资管理；企业形象策划；组织国内文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询（不含中介）；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
主要股东
| 主要股东 | 赵燕、北京汇腾投资有限公司 |
2、中国人寿保险股份有限公司
| 企业名称 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 性质 | 股份有限公司（上市、国有控股） |
| 法定代表人 | 蔡希良 |
| 注册资本 | 2,826,470.5万元人民币 |
| 成立日期 | 2003-06-30 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街16号 |
| 经营范围 | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 中国人寿保险（集团）公司等 |
3、江西华熙信江文化旅游发展有限公司
| 企业名称 | 江西华熙信江文化旅游发展有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王淑侠 |
| 注册资本 | 100,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2018-06-07 |
| 注册地址 | 江西省上饶市高铁经济试验区滨江东路169号3A-01 |
| 经营范围 | 旅游景区开发、建设及管理；房地产开发；房屋租赁及销售；体育赛事组织、策划、宣传推广；体育用品开发、销售；展 |
览展示服务；会议会展服务；票务代理；文化艺术交流活动组织、策划；舞台艺术造型策划；舞台道具、服装、灯光、音响租赁；旅行社服务；旅游纪念品销售；旅游信息咨询服务；酒店管理；物业管理；房屋中介服务；工程项目管理；停车场服务；工程管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 览展示服务；会议会展服务；票务代理；文化艺术交流活动组织、策划；舞台艺术造型策划；舞台道具、服装、灯光、音响租赁；旅行社服务；旅游纪念品销售；旅游信息咨询服务；酒店管理；物业管理；房屋中介服务；工程项目管理；停车场服务；工程管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 主要股东 | 华熙国际投资集团有限公司、上饶投资控股集团有限公司等 |
4、济南星熠智捷电子科技有限公司（已于2024年6月注销）
| 企业名称 | 济南星熠智捷电子科技有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 周景禄 |
| 注册资本 | 300万人民币 |
| 成立日期 | 2017-09-14 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区正丰路554号1号科研楼514A32 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；文具用品零售；化妆品零售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 西藏华浩辰晖管理咨询有限公司 |
5、华熙厚源生物科技（海南）有限公司
| 企业名称 | 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 法定代表人 | 丁可 |
注册资本
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2022-07-20 |
| 注册地址 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城安康街33号 |
| 经营范围 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；货物进出口；技术进出口；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；药品批发；药品零售；化妆品生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品经营（销售散装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；进出口代理；医疗美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；信息技术咨询服务；宠物食品及用品零售；医用包装材料制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；知识产权服务；住房租赁；非居住房地产租赁；生产线管理服务；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主要股东 | 华熙生物科技（海南）有限公司、荣志有限公司、乐敦制药株式会社等 |
6、瑞吉明（山东）生物科技有限公司
企业名称
| 企业名称 | 瑞吉明（山东）生物科技有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 法定代表人 | 董书萍 |
| 注册资本 | 1,669.2548万人民币 |
| 成立日期 | 2020-08-21 |
| 注册地址 | 山东省烟台市高新区山东国际生物园10号楼501室 |
| 经营范围 | 一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物质能技术服务；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要股东 | 山东熙瑞生物科技有限公司、董书萍、烟台晖瑞投资中心（有限合伙）等 |
7、爱莱博（北京）科技有限公司
| 企业名称 | 爱莱博（北京）科技有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 法定代表人 | 王峰 |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 成立日期 | 2024-03-01 |
注册地址
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢30层D座35层3520室 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；工业设计服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；数字广告设计、代理；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；摄像及视频制作服务；玩具、动漫及游艺用品销售；软件开发；信息技术咨询服务；玩具销售；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 姚晓朝 |
8、内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司
| 企业名称 | 内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 李桂禄 |
| 注册资本 | 300万人民币 |
| 成立日期 | 2016-12-29 |
| 注册地址 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇创业孵化园 |
| 经营范围 | 食品销售;食品生产;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;食品进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;特殊医学用途配方食品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;中草药种植;中草药收购;人工造林;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务 |
| 主要股东 | 内蒙古熙和科技有限公司 |
9、北京时代美术馆
社会组织名称
| 社会组织名称 | 北京时代美术馆 |
| 社会组织类型 | 民办非企业单位 |
| 法定代表人 | 赵燕 |
| 开办资金 | 50万人民币 |
| 成立登记日期 | 2012-02-15 |
| 住所 | 北京市海淀区复兴路69号院2号017室 |
| 业务类型 | 美术品的展览、展示；学术交流、宣传推广；公共收藏、公共讲座 |
10、北京五棵松文化体育中心有限公司
| 企业名称 | 北京五棵松文化体育中心有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 马杰 |
| 注册资本 | 42,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2003-11-10 |
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路69号院1号楼1至5层 |
| 经营范围 | 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；文艺创作；从事文化经纪业务；筹备、策划、组织运动会、筹备、策划、组织大型庆典；承办展览展示活动；会议服务；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；租赁服装道具、灯光音响；销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、家具、灯具、玩具、花、草及观赏植物、工艺品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、首饰、通讯设备、文化用品、医疗器械I类、机械设备；计算机系统服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；物 |
业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房；出租商业用房；房地产开发；销售自行开发的商品房；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；公共关系服务；市场调查；经济贸易咨询；演出经纪；销售食品；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
| 业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房；出租商业用房；房地产开发；销售自行开发的商品房；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；公共关系服务；市场调查；经济贸易咨询；演出经纪；销售食品；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |
| 主要股东 | 民航房地产开发有限公司、天津卓新咨询服务有限公司 |
11、北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司
| 企业名称 | 北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 马杰 |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2013-07-08 |
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路69号院篮球主题公园2层北侧 |
| 经营范围 | 酒店管理；餐饮管理；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售日用品；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 华熙昕创（北京）文化传播有限公司、华熙国际（北京）五棵松体育场馆运营管理有限公司 |
12、华熙鑫安（北京）物业管理有限公司
| 企业名称 | 华熙鑫安（北京）物业管理有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
法定代表人
| 法定代表人 | 马杰 |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2015-06-03 |
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路69号1号楼136室 |
| 经营范围 | 物业管理；城市园林绿化；机动车公共停车场服务；家庭劳务服务；销售机械设备、五金交电、仪器仪表、灯具、家具、日用杂货、文化用品、针纺织品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；投资咨询；经济贸易咨询；工程技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 上海永升物业管理有限公司、华熙国际文化体育（集团）有限公司 |
13、海南臻美生活文化发展有限公司
| 企业名称 | 海南臻美生活文化发展有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 赵勇 |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 成立日期 | 2015-12-14 |
| 注册地址 | 海南省海口市美兰区海甸四路东部开发区南小区毕佛利别墅8栋 |
| 经营范围 | 一般经营项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作；文化场馆管理服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；日用百货销售；办公设备销 |
售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
| 售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示） | |
| 主要股东 | 赵勇、田明海 |
14、北京瑞盛美商贸有限公司
| 企业名称 | 北京瑞盛美商贸有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 于静 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 成立日期 | 2011-01-27 |
| 注册地址 | 北京市怀柔区雁栖镇下庄村村委会西50米 |
| 经营范围 | 销售化工产品、化工原料（不含危险化学品、一类易制毒化学品）、一类医疗器械、生物制品（未取得专项审批的项目除外）、食品添加剂、化妆品、计算机、软件及辅助设备、办公设备、文化用品、体育用品、日用品、家具、工艺品、食用农产品；货物进出口、技术进出口；市场调查；设计、制作广告；产品包装设计；电脑图文设计；会议服务；承办展览展示；建筑物清洁服务；城市园林绿化；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 于静、李健 |
15、北京华熙中环物业管理有限公司
企业名称
| 企业名称 | 北京华熙中环物业管理有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 法定代表人 | 马杰 |
| 注册资本 | 1,680万美元 |
| 成立日期 | 2001-05-18 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座35层3505 |
| 经营范围 | 出租、出售规划范围内的房屋及规划范围内的物业管理；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 华熙国际投资集团有限公司、北京汇兴投资有限公司等 |
16、华熙济高生物科技（甘肃）有限公司
| 企业名称 | 华熙济高生物科技（甘肃）有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王飞 |
| 注册资本 | 6,000万人民币 |
| 成立日期 | 2023-10-19 |
| 注册地址 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县韩集镇姚川村惠民嘉苑小区一区2号楼2楼 |
| 经营范围 | 一般项目：复合微生物肥料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用杂品销售；化妆品批发；日用百货 |
销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；日用杂品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；生物质能技术服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；个人卫生用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；生物基材料制造；生物基材料销售；饲料原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药用辅料销售；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；食品生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
| 销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；日用杂品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；生物质能技术服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；个人卫生用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；生物基材料制造；生物基材料销售；饲料原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药用辅料销售；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；食品生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 主要股东 | 海南嘉泉生物科技有限公司、临夏县乡村振兴发展集团有限公司等 |
17、华熙唐安生物科技（山东）有限公司
| 企业名称 | 华熙唐安生物科技（山东）有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 郭学平 |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 成立日期 | 2023-11-28 |
| 注册地址 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区山东产业技术研究院高科技创新园8C楼7层 |
| 经营范围 | 一般项目：生物饲料研发；生物基材料制造；生物基材料销 |
售；医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；高性能纤维及复合材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；货物进出口；饲料原料销售；饲料添加剂销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；制药专用设备制造；日用化工专用设备制造；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品委托生产；药品互联网信息服务；新化学物质生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；酒制品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；饮料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；饲料生产；医用口罩生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
| （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 主要股东 | 海南嘉泉生物科技有限公司、济南智生和普生物科技有限公司等 |
(二)与上市公司的关联关系
| 序号 | 关联人名称 | 关联人关系 |
| 1 | 华熙国际投资集团有限公司 | 公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 间接持有公司5%以上股份的法人 |
| 3 | 江西华熙信江文化旅游发展有限公司 | 控股股东董事马杰先生任董事的法人 |
| 4 | 济南星熠智捷电子科技有限公司 | 于2025年03月17日成为公司控股股东董事、经理的李健先生控制的公司，在李健先生成为控股股东董事、经理前12个月内视同关联方，该公司已于2024年06月13日注销 |
| 5 | 华熙厚源生物科技（海南）有限公司 | 公司董事郭珈均先生担任董事的法人，为公司间接持股40%的法人 |
| 6 | 爱莱博（北京）科技有限公司 | 2024年10月25日前由实际控制人、董事长赵燕女士控制的公司，于2025年10月24日前视同关联方 |
| 7 | 瑞吉明（山东）生物科技有限公司 | 公司原副总经理栾依峥先生自2024年9月4日起任该公司董事，于2026年3月17日前视同公司关联方 |
| 8 | 内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司 | 公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人 |
| 9 | 北京时代美术馆 | 民办非企业单位，公司实际控制人、董事长赵燕女士任法定代表人，谨慎起见，视同关联方 |
| 10 | 北京五棵松文化体育中心有限公 | 公司实际控制人、董事长赵燕女士担任董事、 |
序号
| 序号 | 关联人名称 | 关联人关系 |
| 司 | 控股股东董事马杰先生担任经理及董事的法人 | |
| 11 | 北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司 | 控股股东董事马杰先生任董事的法人 |
| 12 | 华熙鑫安（北京）物业管理有限公司 | 控股股东董事马杰先生任经理的法人 |
| 13 | 海南臻美生活文化发展有限公司 | 公司实际控制人、董事长赵燕女士亲属控制的法人 |
| 14 | 北京瑞盛美商贸有限公司 | 公司监事于静女士控制的法人 |
| 15 | 北京华熙中环物业管理有限公司 | 公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人 |
| 16 | 华熙济高生物科技（甘肃）有限公司 | 公司原副总经理刘爱华女士任董事长的法人，于2026年3月17日前视同公司关联方，公司间接持股45% |
| 17 | 华熙唐安生物科技（山东）有限公司 | 公司董事郭学平博士任执行董事兼总经理、财务负责人的法人，公司间接持股35% |
(三)履约能力分析
本次预计日常关联交易的交易对方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据业务需要，在关联交易发生前与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购会议服务、酒店餐饮住宿、商品、员工保险以及承租关联人办公室等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
(二)关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2025年4月11日