证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2025-19
重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年4月9日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会第四十次会议，会议通知及文件于2025年3月31日通过邮件等方式送达公司全体董事，因增加临时提案，公司于2025年4月7日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董事12人，实际参加表决的董事12人，其中委托出席4人，董事贾立山先生因工作原因，委托董事邓威先生出席并代为表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生出席并代为表决；独立董事丁玮先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决；独立董事张影先生因工作原因，委托独立董事李震宇先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2.审议通过了《2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-20）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4.审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
5.审议通过了《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-21）。
7.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
8.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
9.审议通过了《关于长安马自达汽车有限公司资本公积转增注册资本的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
10.审议通过了《2024年度财务报告及2025年度财务预算说明》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
11.审议通过了《关于聘任2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-22）。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
12.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-23）。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
13.审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-24）。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
16.审议通过了《募集资金2024年度存放与使用情况报告》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金2024年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-25）。
17.审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。
18.审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
19.审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
第1项和第10项议案的详细内容见《2024年度股东大会资料》。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025年4月11日