证券代码：600379证券简称：宝光股份编号：2025-009
陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于2025年3月28日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
同意将《公司2024年年度报告及摘要》提交公司2024年年度股东大会审议，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司2025年第一季度报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
同意将《公司2024年度董事会工作报告》提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议批准《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会战略与ESG委员会
第四次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议批准《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》董事会同意认可《公司2024年度内部控制评价报告》，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2024年度内部
控制审计报告》本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《公司2024年度ESG报告》本报告已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》2024年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利15,337,862.65元(含税)。连同公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额20,806,000.55元(含税)在内，公司2024年度累计现金分红总额为36,143,863.20元(含税)，合计每10股派发现金红利
1.0946元(含税)，累计现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告》（2025-010号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案
的议案》
同意提请股东大会授权董事会在公司2025年中期当期盈利、累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，制定并实施具体的中期分红方案。2025年中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告》（2025-010号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》
同意公司向5家银行申请办理综合授信，额度共计12亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行办理综合授信额度的公告》（2025-011号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情
况报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于对<西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》
董事会认可公司对《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
十七、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报
告》
本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《2025年度投资者关系管理工作计划》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
《公司市值管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月16日（星期五）下午14:00在宝鸡市召开公司2024年年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024
年年度股东大会的通知》（2025-012号）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于制定并实施<2025年度投资计划>的议案》本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》，《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》需提交公司2024年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年4月11日