证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-011
珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月26日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长雷建文先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据2024年度的生产经营情况及 2024年度审计情况，编制了《2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理代表管理层总结公司2024年度经营情况，并对2025年度经营计划及重点工作做了报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号—权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定2024年度利润分配预案。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司现聘用的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《二○二四年度审计报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规规定，公司对截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海雷特科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-016）及《珠海雷特科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告期在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《珠海雷特科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《珠海雷特科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事根据2024年度工作情况，对2024年度工作进行总结，并向公司提交了《珠海雷特科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告（袁自强）》（公告编号：2025-019）、《独立董事2024年度述职报告（孙敏）》（公告编号：2025-020）、《独立董事2024年度述职报告（苏桦飚）》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会根据2024年度工作情况，编制了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司2024年度经营情况和审计情况，公司董事会编制了《公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据2024年度经营的财务情况及2025年度的经营计划，编制了《珠海雷特科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《珠海雷特科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2024年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的要求，公司制定了《珠海雷特科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。申万宏源承销保荐有限责任公司对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具了核查报告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了鉴定报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
公司计划于2025年5月13日下午14:30在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《珠海雷特科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-029）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）审计委员会签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。
（三）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》
珠海雷特科技股份有限公司
董事会2025年4月10日