证券代码：603055证券简称：台华新材公告编号：2025-026
浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月28日以书面通知、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024年年度报告全文及报告摘要》本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文及报告摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5、审议通过了《独立董事2024年度述职报告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
6、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《2024年度利润分配方案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于计提2024年度信用与资产减值准备的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年度信用与资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。10、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司2025年度担保计划的公告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟为联营企业提供关联担保的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避表决。
15、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
16、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
18、审议通过了《关于在越南投资新建生产基地的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在越南投资新建生产基地的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
19、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
21、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日