中山华利实业集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月9日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届监事会第十四次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2025年3月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《监事会2024年度工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
《监事会2024年度工作报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
二、审议通过《2024年度财务决算报告》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024年末，公司总资产人民币22,764,623,007.78元，较年初增长17.06%；归属于上市公司股东的净资产人民币17,431,850,169.73元，较年初增长15.37%。2024年全年实现营业收入人民币24,006,393,622.27元，较上年同期增长19.35%；实现营业利
润人民币4,966,643,352.99元，较上年同期增长22.45%；归属于母公司所有者的净利润人民币3,840,329,037.87元，较上年同期增长20.00%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。《2024年度财务决算报告》的详细内容详见披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站的《审计报告》。
三、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。《关于2024年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
四、审议通过《2024年度报告及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。《2024年度报告》《2024年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2024年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2024年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
六、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
备查文件：
（一）第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
监事会2025年4月11日