| 证券代码：000400 | 证券简称：许继电气 | 公告编号：2025-10 |
许继电气股份有限公司九届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次监事会会议于2025年3月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年4月9日以现场会议方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2024年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度监事会工作报告》；
公司《2024年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。该议案尚需公司股东大会审议通过。
3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》；
监事会认为：2024年度利润分配预案并提请授权董事会决定2025年中期利润分配方案符合公司目前实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东利益，同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。
公司《2024年度利润分配方案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。
公司《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
7.审议公司《2024年度监事薪酬的议案》；
2024年度公司监事薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。
本议案所有监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
9.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2025年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届十五次监事会决议。特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2025年4月11日