证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2025-008
常柴股份有限公司董事会十届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届八次会议于2025年4月9日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通知于2025年3月28日送达各位董事，会议应到8名董事，实到8名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。会议由副董事长张新先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2024年年度报告及其摘要》；
董事会认为，公司《2024年年度报告及其摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的2024年年度报告相关公告（公告编号：2025-010）。
（二）《2024年度董事会工作报告》；
董事会认为，2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。同意本报告。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2024年度董事会工作报告》。
（三）《2024年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
董事会同意，公司拟以2024年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金7,056,925.07元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2024年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2025-011）。
（四）《关于续聘2025年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》；
董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果、内部控制情况进行客观公正、实事求是的评价。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计、内部控制审计机构，审计费用分别为60万元、13.5万元。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
（五）《关于计提2024年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对2024年12月末应收账款、其他应收款及存货、固定资产合计计提减值准备20,935,337.73元、转回减值准备7,761,786.02元、确认减值损失13,173,551.71元。同意本议案。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提2024年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。
（六）《2024年度内部控制自我评价报告》；
董事会认为，董事会审计委员会提交的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意本报告。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）。
（七）《2024年度社会责任暨ESG报告》；
董事会认为，《2024年度社会责任暨ESG报告》从社会、环境、公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2024年度社会责任暨ESG报告》。
（八）《关于召开2024年年度股东会的议案》。
董事会同意，公司于2025年5月8日召开2024年年度股东会。表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：
2025-015）。
上述议案（一）至议案（四）尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、备查文件
1、《董事会十届八次会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2025年4月11日