常柴股份有限公司关于2024年度利润分配以及公积金转增股本的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开董事会十届八次会议和监事会十届六次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为18,489,896.00元，母公司实现的净利润为41,310,729.30元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024年计提法定盈余公积金4,131,072.93元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为983,627,999.95元，母公司累计未分配利润为1,000,604,165.79元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年年末，实际可供股东分配的利润为983,627,999.95元，股本基数为705,692,507股。
3、为了提高公司投资者回报水平，公司此次拟以2024年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计分配现金7,056,925.07元。
4、其他说明
（1）本年度累计现金分红总额（含年度分红、季度分红、半年报分红、特别分红等）为7,056,925.07元；
（2）本年度未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购；
（3）本年度现金分红和股份回购总额为7,056,925.07元，该总额占本年度净利润的比例为38.17%。
（二）分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 7,056,925.07 | 33,167,547.83 | 7,056,925.07 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,489,896.00 | 108,495,607.05 | 76,684,796.91 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 983,627,999.95 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,000,604,165.79 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 47,281,397.97 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 67,890,099.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 47,281,397.97 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
综上，公司2022—2024年度以现金方式累计分配的利润为47,281,397.97元，占最近三个会计年度平均净利润67,890,099.99元的69.64%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。公司2024年度分红预案符合公司《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，履行了公司制定的《（2023年—2025年）股东回报规划》，具备合法性及合规性，与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,608,044,032.41元、1,622,656,735.86元，其分别占总资产的比例为31.17%、30.15%，均低于50%。
四、备查文件
1、《董事会十届八次会议决议》；
2、《监事会十届六次会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2025年4月11日