证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-
苏州翔楼新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、期货等金融业务审计资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年年度财务报告审计的各项工作。综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与公证天业协商确定2025年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称公证
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天业）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
20名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：邓明勇
1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2024年将开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有建研
院（603183）、蓝丰生化（002513）、上能电气（300827）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：何伟2022年11月成为注册会计师，2020年11月开始从事上市公司审计，2020年11月开始在公证天业执业，2023年2月开始为本公司提供审计服务；近三年作为主项目组要成员参与的上市公司和挂牌公司审计项目有安洁科技（002635）、特思达(831510)、江苏金色(838669)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：秦志军1995 年 12 月成为注册会计师，1997年 3 月开始从事上市公司审计，1993年 12月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有苏常柴A(000570)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 邓明勇 | 2024年3月 | 警告行政处罚 | 财政部 | 创元数码2022年报审计项目 |
| 2 | 邓明勇 | 2024年12月 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会浙江证监局 | 东尼电子2022、2023年报审计项目 |
| 3 | 邓明勇 | 2025年3月 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会江苏证监局 | 蓝丰生化2023年报审计项目 |
3.独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
公司2024年度审计费用为99万元（含税）。
2024年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十二次次会议于2025年3月31日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会通过对公证天业所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月10日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
（四）生效日期
该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第三届监事会第二十二次会议决议；
4、公证天业会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。
苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
2025年4月11日