证券代码：688334证券简称：西高院公告编号：2025-016
西安高压电器研究院股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会已于2024年12月29日任期届满，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作适当延期。具体内容详见公司于2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-047）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年4月10日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经与股东沟通，公司第一届董事会董事长贾涛、非独立董事苟通泽、非独立董事沈雨菲、非独立董事毛江，因工作调动，不再继续任职。经股东提名，董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张晋波先生、张文兵先生、孟晨先生、李洁女士、孙云瀚先生、李文学先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李玲女士、张蕾女士、杨飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人李玲女士、张蕾女士、杨飞先生均已取得独立董事资格证书或独立董事任前培训证明。董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2024年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进
行。公司第二届董事会董事自2024年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
二、监事会换届选举情况公司于2025年4月10日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，董事会提名委员会对公司第二届监事会监事候选人的任职资格审查，公司监事会同意提名惠云霞女士、赵琰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表监事1人共同组成公司第二届监事会。公司将召开2024年年度股东大会审议监事会换届事宜，其中非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届监事会监事自2024年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独
立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年度股东大会审议通过前述事项前，第一届董事会董事、第一届监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真履行董事、监事职责。
公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会2025年4月11日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1.张晋波先生，1980年11月出生，中共党员，高级工程师，合肥工业大学电力系统及其自动化专业，工学硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司大容量检测室工程师、值班长、标准室副主任、主任、总经理助理、市场营销处处长、副总经理、西安西电开关电气有限公司副总经理、西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、董事长。2025年2月至今任西安高压电器研究院股份有限公司党委书记。截止本公告披露日，张晋波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2.张文兵先生，1968年10月出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学电气系高电压专业，工程硕士。曾任西安高压电器研究所一室助理工程师、工程师、高级工程师、研发中心产品开发室副主任、研发中心党支部书记，西安高压电器研究所有限责任公司研发中心产品开发部主任、副总工程师、工程研发中心主任、产品研发中心主任，西
安西电电气研究院有限责任公司副总工程师、技术研究中心主任、首席专家，西安西电开关电气有限公司副总经理，上海西电高压开关有限公司董事，西安高压电器研究院有限责任公司党委副书记、副总经理、董事、总经理。2021年12月至今任西安高压电器研究院股份有限公司党委副书记、总经理、董事。截止本公告披露日，张文兵先生通过员工持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3.李洁女士，1981年8月出生，中共党员，高级工程师，宝鸡文理学院化学专业学士，法国波城商学院工商管理专业硕士。曾任西安西电电力电容器有限责任公司技术开发部设计员、市场营销部业务员、副部长、副总经理，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司外部董事管理中心副主任。2024年12月至今任中国西电电气股份有限公司所属企业专职董事。
截止本公告披露日，李洁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4.孟晨先生，1970年6月出生，中共党员，高级工程师，西北工业大学机械制造及自动化专业硕士。曾任西安高压开关厂设计员、副处长，西安西开高压电气股份有限公司副部长、处长、副总工程师，中国西电电气股份有限公司、中国西电集团有限公司副部长、副主任、副部长、北京分公司负责人、开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、党委书记、董事长、总经理，2024年9月至今任中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理、西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长、西安西电高压开关有限责任公司党委书记、西安西开精密铸造有限责任公司执行董事，2023年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司董事。截止本公告披露日，孟晨先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
5.孙云瀚先生，1988年12月出生，上海交通大学电子与计算机工程专业工学学士、美国密歇根大学机械工程专业工程理学学士。曾任普华永道会计师事务所审计员，甫瀚咨询咨询顾问、高级咨询顾问，沈阳罗伯特哈勃科技发展有限公司经理，沈阳变压器研究院有限公司总经理助理，西安高压电器研究院股份有限公司总经理助理。截止本公告披露日，孙云瀚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6.李文学先生，1968年12月出生，华中理工大学水力发电工程专业工学硕士。曾任中国三峡总公司机电工程部水机处副主任科员、主任科员、技术管理部水力机械副主管，中国长江三峡集团公司机电工程部技术管理部水力机械副主管、副主任，三峡机电工程技术有限公司科技管理部（机电技术中心办公室）副主任、总经理助理及三总师副总工程师，中国三峡建工（集团）有限公司向家坝与溪洛渡工程建设部纪委书记，2022年2月至今任中国三峡建工（集团）有限公司向家坝与溪洛渡工程建设部副主任。
截止本公告披露日，李文学先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
1.李玲女士，1966年4月出生，中共党员，陕西财经学院财政系财政专业学士，香港理工大学工商管理硕士，高级审计师。曾任陕西省铜川市审计局科员、副主任科员，陕西省铜川市财政局副科长、科长，陕西省高速公路建设集团审计处审计员、审计处副处长，陕西省国际信托股份有限公司财务总监、总会计师、总经济师、党委委员、董事会秘书、副总裁。2022年4月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，李玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2.张蕾女士，1974年11月出生，西安交通大学金融学博士。2000年7月至今担任西安交通大学讲师、经济与金融学院副教授、博导，曾任中煤（西安）地下空间科技发展有限公司外部董事、陕西秦农农村商业银行股份有限公司外部监事，2021年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司独立董事。截止本公告披露日，张蕾女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3.杨飞先生，1982年5月出生，西安交通大学电气学院电气工程工学博士。2011年1月至今担任西安交通大学电气学院讲师、副教授、教授，2015年1月至今担任电力设备电气绝缘国家重点实验室固定研究人员，其中2016年9月至2018年2月为美国麻省理工学院访问学者。
截止本公告披露日，杨飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
三、非职工代表监事候选人简历
1.惠云霞女士，1971年8月出生，中共党员，正高级会计师，陕西工商管理硕士学院工商管理专业。曾任西安高压电瓷厂核算员、会计，西安西电高压电瓷有限责任公司副部长、部长、总会计师，西安西电电工材料有限责任公司总会计师，西安西电后勤资产管理中心总会计师，西安西电资产管理有限公司总会计师、天翼新商务酒店总会计师，西安技师学院总会计师，西安西电高压套管有限公司总会计师，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司监事，合规管理部、审计部副部长。2025年2月起任二级顾问，2023年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司监事会主席。
截止本公告披露日，惠云霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2.赵琰女士，1987年5月出生，中共党员，正高级会计师，西北大学工商管理专业硕士。曾任陕西高速机械化工程有限公司会计主管，陕西鼓风机(集团)有限公司投融资经理、事业部财务负责人，2021年7月
至2025年3月担任中国西电集团有限公司财务部副部长，2021年7月至今担任中国西电电气股份有限公司财务部副部长，2023年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司监事。截止本公告披露日，赵琰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。