江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2025年4月10日在公司以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议就本议案事项无异议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司董 事 会
二〇二五年四月十一日