聚合顺新材料股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司战略规划和年度经营目标，科学决策、规范运作，切实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳健提升，助力业务持续发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年总体经营情况
2024年，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展，坚持“延链补链强链”战略，深耕尼龙新材料领域，加速产能布局与产品结构优化。报告期内，公司实现营业收入716,821.56万元，同比增长19.11%；利润总额42,204.50万元，同比增长76.68%；实现归属于上市公司股东净利润30,030.44万元，同比增长52.66%。截至2024年12月31日，公司总资产609,747.12万元，同比增长30.14%；归属于公司股东的净资产192,346.47万元，比上年同期增长12.40%；每股收益0.95元，加权平均净资产收益率16.53%。
二、2024年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议及决策
2024年共召开董事会会议14次，主要决策如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 核心议案内容 |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2024年3月28日 | 审议关于2023年年度报告及摘要等年度事项。 |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2024年4月22日 | 审议通过《2024年第一季度报告》 |
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2024年6月7日 | 选举周明生、韩林静、尹德军为独立董事，筹备临时股东大会 |
| 第三届董事会第二十四次会议 | 2024年6月19日 | 决议不向下修正“聚合转债”转股价格 |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2024年6月25日 | 调整董事会专门委员会委员，完善治理结构 |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2024年7月17日 | 明确可转债发行方案，募集资金3.38亿元用于尼龙新材料项目 |
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2024年8月27日 | 审议《2024年半年度报告》，新增1亿元担保额度支持子公司发展 |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2024年9月6日 | 规范募集资金使用，置换预先投入资金8,156.73万元 |
| 第三届董事会第二十九次会议 | 2024年10月8日 | 通过股份回购预案，拟以1,000万-2,000万元回购股份并注销 |
| 第三届董事会第三十次会议 | 2024年10月22日 | 提议向下修正“聚合转债”转股价格，应对股价波动 |
| 第三届董事会第三十一次会议 | 2024年10月28日 | 审议《2024年第三季度报告》 |
| 第三届董事会第三十二次会议 | 2024年11月7日 | 落实股东大会决议，修正“聚合转债”转股价格至合理区间 |
| 第三届董事会第三十三次会议 | 2024年11月22日 | 制定“提质增效重回报”行动方案，强化投资者关系管理 |
| 第三届董事会第三十四次会议 | 2024年12月18日 | 调整研发中心建设项目投资结构，延期至2025年完成 |
（二）股东大会决议执行2024年公司共计召开5次股东大会，分别为2023年年度股东大会、2024年第一次至第四次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见，为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。
（四）独立董事履职情况2024年,公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，通过现场调研、参加会议等多种方式，持续关注公司发展及经营情况，按时参加股东大会、董事会及所属各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事充分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对公司董事会审议的相关重大事项提出建设性意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（五）信息披露情况2024年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
（六）投资者关系管理报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上业绩说明会、E互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。
（七）“合顺转债”发行成功
2024年6月，公司获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监
许可[2024]861号），2024年7月向不特定对象发行了338万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,800.00万元。经上交所自律监管决定书〔2024〕106号文同意，公司33,800.00万元可转换公司债券于2024年8月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债券代码“111020”。
三、2025年董事会重点工作2025年,公司董事会继续从全体股东的利益出发,紧紧围绕公司的生产经营计划目标,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。
（一）积极完成公司2025年生产经营目标2025年,公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标,围绕公司制定的生产经营计划目标,落实各项管理机制,确保公司各项经营指标的顺利完成,组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同,推进公司持续快速协调发展,真正发挥管理效益,不断提升企业可持续发展的能力和水平。
（二）提升公司规范化治理水平2025年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，定期召开董事会、监事会、股东大会等。同时，公司将进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，持续完善企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。公司将继续规范制度执行，强化监督检查，及时识别公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，构建规范、透明、高效的公司治理体系，为公司的长期稳定发展夯基筑本。
（三）提高信息披露透明度公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升信息披露质量和公司规范运作的透明度。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，继续本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息
（四）积极拓展产品应用领域，提升市场占有率
公司始终紧跟市场发展需求，未来加强市场分析与调研，积极寻找并开拓可能性的各应用领域或业务场景，提供具有市场竞争力的产品，细化销售管理，
持续提升市场份额和客户，进一步提升全球化品牌影响力。
（五）稳步推进募投项目建设，合理利用募集资金公司将合理审慎地进行募集资金的分配和使用，按计划有序推进募投项目建设，认真落实公司发展战略，推进公司可持续发展，同时进一步加强募集资金存放、管理与使用，实现募集资金效益最大化。
（六）研发创新构建产学研协同创新体系，进一步强化研发队伍建设，在新材料、新技术、新产品等方面持续加大研发力度，推动量产。通过“技术研发-成果转化-产业应用”的完整闭环，公司致力于将技术创新优势转化为市场竞争力，不断整合和优化产业链的资源配置，为行业高质量发展注入新动能。
2024年，董事会恪守职责，推动公司实现高质量发展。2025年，我们将继续以股东利益为核心，深化产业链布局，提升核心竞争力，为全体股东创造长期价值。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会2025年4月09日