南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年3月27日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月8日以现场表决方式召开。本次会议由公司第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
2024年度，监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，对公司经营活动、财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作，积极维护了公司与全体股东权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
2024年度，公司实现营业收入137,789.83万元，同比增长7.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,809.38万元，同比减亏5,286.24万元。至报告期末，公司资产总额504,866.31万元，负债总额110,505.42万元，资产负债率21.89%，归属于上市公司股东的净资产为394,524.31万元，较期初下降2.09%。公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为公司编制的2024年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，对该
报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》监事会认为公司编制的2025年度财务预算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，对该报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》监事会认为公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为公司2024年度利润分配预案，在结合公司实际情况的同时，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，兼顾了公司股东的即期利益，保证了利润分配的连续性，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
本议案在提交监事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。保荐机构就公司专项报告发表了核查意见。审计机构就公司专项报告出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）及相关文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
公司本次拟计提资产减值准备与部分资产核销，是依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化等因素影响，并基于谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销，可客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及会计政策的变更，符合法律法规及公司的实际经营需要。
本议案在提交监事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。
综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为公司编制的《2024年度内部控制评价报告》真实准确地反映了公司内部控制情况，各项经营活动的风险能够得到合理控制，未发现重大或重要内部控制缺陷，同意通过《2024年度内部控制评价报告》。
本议案在提交监事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》本议案由董事会薪酬与考核委员会事先确认，同意提交监事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案尚需提交公司股东大会审议。10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案在提交监事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》监事会认为，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。本议案在提交监事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案在提交监事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2025-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》
监事会认为公司制定的2025年中期分红方案增厚了投资者回报，提高了公司投资者回报水平，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司制定的2025年中期分红方案，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
监事会2025年4月10日