南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
购买理财产品的公告
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）于2025年4月8日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或其他投资产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，单项理财的投资期限不超过12个月。本次授权有效期为自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
在决议有效期、投资额度及投资品种内，公司董事会授权董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。
（二）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构销售的安全性高、流动性好的中低风险理财产品或其他投资产品。
（三）投资额度及期限
单日余额不超过30亿元（含本数）人民币或等值外币，在额度范围内可滚动使用。单项产品投资期限不超过12个月。本次授权有效期为自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（四）资金来源
均为自有闲置资金，资金来源合法、合规。
（五）授权与实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜，包括但不限于：选择发行或发售合格理财或投资产品的银行及非银行金融机构、选择合格理财产品品种、签署合同协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
（七）收益分配
公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所科创板关于自有资金监管措施的要求管理和使用。
二、风险及应对措施
公司拟进行现金管理的投资品种属于中低风险投资品种，但不排除受到政策调控、宏观经济等因素影响发生市场波动的情况，存在一定系统性风险。针对上述可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强，且具有合法经营资格的金融机构所发行的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内审部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常生产经营的影响
本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司自有资金安全和正常生产、研发需要，有效控制投资风险的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
(一）董事会审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为公司在满足日常经营、研发等资金需求并保证资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报，为公司及股东获取更多投资回报。
综上，董事会审计委员会一致同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将其提交公司董事会审议。
(二）董事会审议情况
2025年4月8日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发等资金需求并保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三）监事会意见
2025年4月8日，经公司第二届监事会第十三次会议审议，监事会认为在确保资金安全、操作合法合规的前提下，满足日常经营、研发等资金需求的同时，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东的利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。
综上，监事会同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将其提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会2025年4月10日