湘潭电机股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届监事会第五次会议通知和资料于2025年3月28日以电子邮件的方式发出，于2025年4月8日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数1名）。公司董事会秘书、副总经理李怡文先生，财务总监彭艳萍女士等列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《湘电股份2024年度监事会工作报告》同意：3票反对：0票弃权：0票本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
2、审议通过了《关于公司2024年年报及年报摘要的议案》同意：3票反对：0票弃权：0票监事会认为：
（1）公司2024年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2024年度经营和财务管理状况。
（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
3、审议通过了《公司2024年度利润分配的议案》同意：3票反对：0票弃权：0票公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》同意：3票反对：0票弃权：0票监事会认为：公司2024年度财务决算和2025年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况和2025年度财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
同意：3票反对：0票弃权：0票
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意：3票反对：0票弃权：0票
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
7、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
同意：3票反对：0票弃权：0票
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意：3票反对：0票弃权：0票
本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
9、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意：3票反对：0票弃权：0票特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会二〇二五年四月十日