湘潭电机股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。?本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东会审议。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。鉴于公司2024年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形鉴于截至2024年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
鉴于2024年度公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第九届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。
四、相关风险提示
公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日