证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2025-028
湘潭电机股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年4月30日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月30日14点00分
召开地点：公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月30日
至2025年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 湘电股份2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 湘电股份2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 关于公司2024年年报及年报摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 7 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 8 | 湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告 | √ |
| 9 | 湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 | √ |
| 10 | 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 11 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
（一）各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司2025年4月8日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。详情请见公司2025年4月10日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2024年年度股东会资料。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：4、6、12
（四）涉及关联股东回避表决的议案：6应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600416 | 湘电股份 | 2025/4/23 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2025年4月25日（星期五），上午8：00－12：00，下午14：
00－17：30。
5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文刘珏
联系电话：0731-58595252
传真：0731-58610767
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
邮政编码：411101
六、其他事项
无
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2025年4月10日附件1：授权委托书?报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书湘潭电机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 湘电股份2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 湘电股份2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于公司2024年年报及年报摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 7 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | |||
| 8 | 湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告 | |||
| 9 | 湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 |
| 10 | 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 |
| 11 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。