新亚强硅化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过6.10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
拟将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”部分募集资金变更用于“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”，同时将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”预定可使用状态日期调整至2026年12月。
具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所网站上的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2025年4月10日