证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-043债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司关于取消2024年股东大会部分提案并增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会变更相关情况
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的内容。2025年4月9日，公司召开第二届董事会第三十三次会议（临时），第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案》。因此，公司决定取消原拟提交公司2024年度股东大会审议的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事会薪酬的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<授权管理制度>的议案》。
为提高决策效率，持有公司1%以上股份的股东陆宝宏先生于2025年4月9日向公司董事会提交了《关于提请2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，陆宝宏先生为公司实际控制人，现直接持有公司股票1,728万股，占公司总股本的15.44%，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年度股东会审议。
除取消部分议案及增加临时提案外，公司于2025年3月31日披露的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036）中列明的其他事项未发生变更。现将公司2024年度股东大会召开通知补充公告如下：
二、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：2025年4月21日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：
2025年4月21日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。
（七）出席对象：
1、截至2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 五楼会议室
三、会议审议事项
（一）审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案： | ||
| 1.00 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于聘任2025年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2025年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 9.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 10.00 | 关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数：（11） |
| 13.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 13.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 13.03 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 13.04 | 关于修订《授权管理制度》的议案 | √ |
| 13.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 13.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 13.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 13.08 | 关于修订《防范控股股东及实控制人占用公司资金管理制度》的议案 | √ |
| 13.09 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 13.10 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 13.11 | 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于公司第三届董事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数：（2） |
| 14.01 | 公司第三届非独立董事薪酬 | √ |
| 14.02 | 公司第三届独立董事薪酬 | √ |
| 累积投票提案： | ||
| 15.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | √作为投票对象的子议案数：（4） |
| 15.01 | 选举陆宝宏先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举陆灿先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举陶珏女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 15.04 | 选举佘砚先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 16.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | √作为投票对象的子议案数：（3） |
| 16.01 | 选举刘伟先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 16.02 | 选举刘斌红女士为第三届董事会独立董事 | √ |
| 16.03 | 选举吕岚女士为第三届董事会独立董事 | √ |
（三）上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议、第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2025年3月31日、2025年4月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十二次会议决议的公告》《第二届监事会第二十九次会议决议的公告》《第二届董事会第三十三次会议决议的
公告》《第二届监事会第三十次会议决议的公告》。其中：提案8.00涉及关联交易，14.00涉及董事薪酬，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。提案16.00涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述提案中第13项、第14项采用逐项表决制，第15项、第16项议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董事4名、独立董事3名、股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2024年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。
2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。
（二）现场登记时间：2025年4月16日-2025年4月18日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。
（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年4月18日下午17：00送达登记地点，股东请仔细填写
《2024年度股东大会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。
五、其他事项
1、联系人：佘砚
2、电话：0579-84896101
3、传真：0579-82271092
4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn
5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 董事会办公室
6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025年4月21日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、查备文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议的公告；
附件一：《授权委托书》；
附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；
附件三：《2024年度股东大会股东参会登记表》。
特此通知。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会2025年4月10日
附件一：
授权委托书兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席2025年4月21日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案： | |||||
| 1.00 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2024年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于聘任2025年度审计机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2025年度预计日常关联交易的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数：（11） | |||
| 13.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 13.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 13.03 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
| 13.04 | 关于修订《授权管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.08 | 关于修订《防范控股股东及时控制人占用公司资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.09 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
| 13.10 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.11 | 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于公司第三届董事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数：（2） | |||
| 14.01 | 公司第三届非独立董事薪酬 | √ | |||
| 14.02 | 公司第三届独立董事薪酬 | √ | |||
| 累积投票提案： | |||||
| 15.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | √作为投票对象的子议案数：（4） | |||
| 15.01 | 选举陆宝宏先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.02 | 选举陆灿先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.03 | 选举陶珏女士为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.04 | 选举佘砚先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | √作为投票对象的 | |||
| 子议案数：（3） | |||||
| 16.01 | 选举刘伟先生为第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.02 | 选举刘斌红女士为第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.03 | 选举吕岚女士为第三届董事会独立董事 | √ |
1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________委托人身份证件号码或营业执照号码：_______________________________委托人持股数：___________________________________________________委托人持股性质：_________________________________________________委托人股东账号： ________________________________________________受托人姓名（签字）： ____________________________________________受托人身份证件号码：____________________________________________委托日期：2025年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351008
2、投票简称：宏昌投票
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月21日上午9:15，结束时间为2025年4月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年度股东大会股东参会登记表
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | |
| 股东地址 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
股东签名（法人股东盖章） ：
2025年 月 日
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。