证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-013优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第九次会议的通知。会议于2025年4月9日在宁波文化广场朗豪酒店召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部2024年度履职情况评价报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年年度报告》。监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公司2024年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事会同意报告提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年内部控制审计报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年经营情况和2025年工作安排》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年财务决算报告和2025年财务预算计划》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司2024年度外部审计机构审计报告的意见》，并向公司2024年年度股东大会报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度资本管理履职评估报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度流动性风险管理履职评估报告》，并向公司2024年年度股东大会报告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作评估报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度绿色金融工作评估报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年内部审计情况及2025年工作计划》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年并表管理报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过了《外部审计机构2024年度履职情况评估报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年数据治理专项报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
2025年4月10日