证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-003
中船汉光科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年3月28日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年4月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事8名，董事许江涛以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届审计委员会第十二次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案须提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案须提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》经认真听取公司《2024年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2024年度生产经营管理等情况，公司经营管理层较好地完成了公司2024年度经营目标工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于<2024年度审计报告>的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届审计委员会第十二次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案须提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届审计委员会第十二次会议审议通过，会计师事务所对本事项出具了审计报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润123,937,638.17元，加上2024年初未分配利润645,073,057.68元，提取法定盈余公积金7,484,482.06元，减去2024年度实施分配2023年度现金分红派发29,601,000元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为
731,925,213.79元，母公司可供股东分配的利润为268,604,191.51元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：拟以公司2024年12月31日总股本296,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共派发现金红利40,257,360.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024年度，公司预计累计现金分红总额40,257,360.00元（含税），全部为年度分红，占公司2024年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为
32.48%。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。
9.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公司）、福建省科威技术发展有限公司、嘉智联信息技术股份有限公司等公司发生关联交易。预计2025年向关联方采购的金额上限为2680万元，主要采购内容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计2025年向关联方销售的金额上限为4500万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产品、精密加工服务等；预计2025年在财务公司存款的金额为100000万元。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮对该议案进行了回避表决。
本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。
10. 审议通过了《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》
为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯
郸汉光办公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不影响正常生产经营的情况下互相提供周转资金。双方提供周转金额余额上限不超过10,000万元，周转资金占用费的定价标准不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。
因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公司，本交易不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。
11.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年。2025年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层与审计机构协商确定。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。
12.审议通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风
险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
因生产经营需要，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，财务公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮对该议案进行了回避表决。
本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。
14.审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及公司《独立董事工作制度》等有关要求，董事会对公司现任三名独立董事独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联独立董事吴壮志、许江涛、李文昌对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
董事会对在公司领取薪酬的非独立董事、总经理苏电礼的薪酬进行了确认，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
公司独立董事薪酬为固定津贴，该事项已经公司2020年度股东大会审议通过。
关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。本议案已经第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案须提交公司股东大会审议。
17.审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
董事会对高级管理人员的薪酬进行了确认，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月7日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年度股东大会。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.2025年第一次独立董事专门会议审核意见；
3.第五届审计委员会第十二次会议审核意见；
4.第五届薪酬与考核委员会第四次会议审核意见。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
2025年4月10日