证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-013
苏州苏试试验集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方苏州梭仪科技有限公司（以下简称“梭仪科技”）存在日常经营性关联交易，预计2025年度累计交易金额不超过人民币500万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 向关联人采购商品、服务 | 梭仪科技 | 采购商品、服务 | 参考市场价格公允定价 | 500.00 | 0 | 0 |
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2024年度，公司与梭仪科技未发生关联交易。
二、关联方介绍与关联关系
1、基本情况
公司名称：苏州梭仪科技有限公司统一社会信用代码：91320506MACX73507N法定代表人：邵昀明注册资本：620万元成立日期：2023年9月22日注册地址：苏州市吴中区淞葭路699号卓凡科技产业园1幢303-1室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网设备制造；软件开发；计算机及通讯设备租赁；特种设备出租；地质勘查专用设备制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销售；工程和技术研究和试验发展；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务指标
截至2024年12月31日，梭仪科技总资产为605.50万元，净资产为357.89万元；2024年度实现营业收入422.25万元，净利润-242.11万元。
3、与上市公司的关联关系
公司作为梭仪科技股东，持股比例为19.35%；公司董事黄晓光先生在梭仪科技担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司与
梭仪科技构成关联关系。
4、履约能力分析
梭仪科技依法存续且经营正常，具备相关履约能力，未被列为失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
1、独立董事专门会议审议情况
经公司独立董事专门会议审议：公司2025年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循公开、公正、公平的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、董事会审议情况
2025年4月9日，公司召开第五届董事会第八次会议，通过了《关于公司
2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。上述关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易双方遵循市场化原则，通过公允、合理协商的方式确定交易价格。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
3、监事会审议情况
2025年4月9日，公司召开第五届监事会第八次会议，通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事同意公司本次2025年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2025年4月9日