庚星能源集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年4月9日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议通知于2025年4月6日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司依托控股股东浙江海歆能源有限责任公司产业资源，优化了大宗商品业务品种结构。基于前述背景，为契合公司业务持续发展的战略需要，加强品牌辨识度和市场影响力，公司拟变更公司名称为“福建海钦能源集团股份有限公司”，并基于公司名称变更拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 章程名称 | 庚星能源集团股份有限公司章程 | 福建海钦能源集团股份有限公司 |
| 第一条 | 为维护庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 为维护福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 |
| 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | |
| 第四条 | 公司注册名称： 中文全称：庚星能源集团股份有限公司 英文全称：GEN-S POWER Group Co.，Ltd 集团名称：庚星能源集团 | 公司注册名称： 中文全称：福建海钦能源集团股份有限公司 英文全称：Fujian Haiqin Energy Group Co.，Ltd 集团名称：福建海钦能源集团 |
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议表决。
（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》董事会同意召集公司2025年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
庚星能源集团股份有限公司
董事会二〇二五年四月十日