湖南美湖智造股份有限公司关于“湘泵转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?赎回数量：人民币1,027,000元（10,270张）
?赎回兑付总金额：1,027,091.02元（含当期利息）
?赎回款发放日：2025年4月9日
?可转债摘牌日：2025年4月9日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款成就情况
湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“公司”）股票自2025年2月24日至2025年3月14日期间有15个交易日收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价格的130％，已满足“湘泵转债”的赎回条件。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“湘泵转债”的议案》，公司决定行使“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”全部赎回。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2025-019）
2025年3月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露了《关于实施“湘泵转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-024），并在2025年3月27日至2025年4月8日期间披露了8次《关于实施“湘泵转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。
（三）本次赎回相关条款
1、赎回登记日：2025年4月8日
2、赎回对象范围：2025年4月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“湘泵转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0088元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率，即0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月1日）起至本计息年度赎回日（2025年4月9日）止的实际日历天数（算头不算尾），共8天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×8/365=0.0088元/张
赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.0088=100.0088元/张
4、赎回款发放日：2025年4月9日
5、“湘泵转债”摘牌日：2025年4月9日
二、本次可转债赎回的结果和对公司的影响
（一）赎回余额
截至2025年4月8日（赎回登记日）收市后，“湘泵转债”余额为人民币1,027,000元（10,270张），占可转债发行总额的0.1779%。
（二）转股情况
截至2025年4月8日收市后，累计共有576,363,000元“湘泵转债”转换为公司股份，累计转股数量为34,739,760股，占“湘泵转债”转股前公司已发行股份总额的16.6984%。
截至2025年4月8日收市后，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年3月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2025年4月8日） |
有限售条件流通股
| 有限售条件流通股 | 533,052 | 533,052 |
无限售条件流通股
| 无限售条件流通股 | 239,508,897 | 2,740,873 | 242,249,770 |
总股本
| 总股本 | 240,041,949 | 2,740,873 | 242,782,822 |
（三）可转债停止交易及转股情况
2025年4月3日起，“湘泵转债”停止交易；2025年4月8日收市后，尚未转股的1,027,000元“湘泵转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“湘泵转债”数量为10,270张，赎回兑付总金额为人民币1,027,091.02元（含当期利息），赎回款发放日为2025年4月9日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币1,027,091.02元（含当期利息），不会对公司现金流产生较大影响。本次“湘泵转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至242,782,822股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，但从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
2025年4月10日