哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-019）。
本议案，关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，同意选举张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-020）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，同意选举高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-020）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理工作细则》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2025年4月10日