慈文传媒股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
一、审议程序
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润30,347,806.20元，母公司实现净利润-7,901,854.27元；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为37,835,429.12元，合并报表可供分配利润为-499,208,152.67元。
鉴于公司2024年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2025年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2024年度公司具体利润分配预案为：2024年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司2024年度拟不进行现金分红的基本情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,347,806.20 | 27,627,755.99 | 49,237,274.44 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -499,208,152.67 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 37,835,429.12 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 35,737,612.21 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司2024年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2025年影视等各项业务开展需要大量资金支持，董事会综合考虑公司的经营现状、正在推进的公司股份回购方案和未来发展规划，提出2024年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2．公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2025年4月8日