江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）
2025年第一次临时股东大会通知于2025年3月24日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年4月9日（星期三）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：2025年4月9日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场召开地点：
江苏省常州市金坛经济开发区华城路318号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第六届董事会
6、主持人：董事长郭泰然先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2025年3月28日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共92人，代表有表决权的公司股份数合计为29,412,595股，占公司有表决权股份总股数的14.6691%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为23,788,606股，占公司有表决权股份总数的11.8642%。通过网络投票表决的股东及股东代理人共91人，代表有表决权的公司股份数5,623,989股，占公司有表决权股份总数的2.8049％。
2、中小股东出席情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共91人，代表有表决权的公司股份数5,623,989股，占公司有表决权股份总数的2.8049%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共91人，代表有表决权的公司股份数5,623,989股，占公司有表决权股份总数的2.8049%。
3、其他人员出席情况
会议由董事长郭泰然先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议。
经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》
表决结果：
同意28,029,960股，占出席会议股东有效表决权总数的95.2992%；
反对1,374,535股，占出席会议股东有效表决权总数的4.6733%；
弃权8,100股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0275%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,241,354股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的75.4154%；反对1,374,535股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的24.4406%；弃权8,100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.1440%。关联人大有控股有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会2025年4月9日