证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-013债券代码：123085 债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议。
（二）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2025年4月8日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年财务报表、内部控制审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘大信为公司2025年度审计机构，并授权公司法定代表人根据具体情况决定具体审计费用并签署有关法律文件。
二、事务所情况
（一）机构信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户134家。
（三）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（四）诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚20人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
三、项目成员情况
（一）基本信息
拟签字合伙人：凡章
2005年取得中国注册会计师执业资格，2003年开始在大信执业，2003年开始从事上市公司审计。近三年签署和复核的上市公司超过5 家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。未在其他单位兼职
拟签字注师：文桂平
拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，近三年已签署 4 家上市公司
审计报告，未在其他单位兼职。质量复核人员：汤艳群拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，从2010 年3 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
四、审计收费情况
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2024年度，大信年度审计报酬为人民币170万元（其中，财务报表审计费用150万元，内部控制审计费用20万元），2025年度审计费用将在2024年的费用基础上根据业务情况进行调整。
五、决策程序
（一）审计委员会审议情况
2025年3月28日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》：经审核，与会委员认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年财务报表、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。与会委员一致同意本次事项。
（二）董事会审议情况
2025年4月8日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年财务报表、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并授权公司法定代表人根据具体情况决定具体审计费用并签署有关法律文件。
（三）监事会审议情况
2025年4月8日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》：经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年财务报表、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
六、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
（三）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会
计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会2025年4月9日