证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-009债券代码：123085 债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月8日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年3月28日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为《2024年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《2024年度财务报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《2024年度利润分配方案》
经审核，监事会认为公司《2024年度利润分配方案》符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年财务报表、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并得到执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致同意本报告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为2024年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。《关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。监事会一致同意本报告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
经审核，监事会认为2024年度公司证券与衍生品投资符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无证券与衍生品投资违规的情形。《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2024年度证券与衍生品投资情况。监事会一致同意本报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
九、审议通过《关于2024年度计提减值损失的议案》
经审核，监事会认为2024年度计提减值损失基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的
财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司监 事 会2025年4月9日