上海市天宸股份有限公司关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了公司第十一届董事会第四次会议，审议通过了公司关于《续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年财务审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海市天宸股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2024-008）、《上海市天宸股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-020）。近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字合伙人和质量控制复核人变更说明》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，原确定的公司2024年度审计项目签字合伙人为赵键，质量控制复核人为何旭春，现由于签字合伙人赵键、质量控制复
核人何旭春工作安排调整的原因，故2024年度的签字合伙人变更为曹伟，质量控制复核人变更为谢嘉。
二、本次变更人员的基本信息
（1）项目合伙人曹伟，2011年开始从事审计工作，2015年成为中国注册会计师，2021年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
（2）质量控制复核人谢嘉，2008年开始从事审计工作，2014年成为中国注册会计师，2014年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2024年度 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2024年度 | 上海创力集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2024年度 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2024年度 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 项目合伙人 |
三、本次新任签字注册会计师及质量控制复核人的独立性和诚信情况
项目合伙人曹伟先生、质量控制复核人谢嘉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
四、本次变更对公司的影响
在本次审计工作安排的变更过程中，相关会计师已进行了工作的有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工
作产生影响。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2025年4月10日