山子高科技股份有限公司关于第九届董事会第五次临时会议的决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2025年3月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第五次临时会议，会议于2025年4月8日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
浙江山子智慧服务有限责任公司（以下称“标的公司”）为公司全资子公司，主营业务为办公服务、家政服务、餐饮管理、酒店管理等物业管理服务。其持有宁波银亿物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）100%股权，是山子高科物业管理板块的主要经营主体。基于优化主营业务结构的需求，公司计划出售标的公司股权。
近期，公司与杭州禾众常青智慧服务有限责任公司（以下简称“交易对手方”）达成一致，交易对手方将受让公司持有100%的股权，交易对价为人民币4.735亿元人民币（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有标的公司的股权，标的公司不再纳入公司合并报表范围。
由于公司副总裁屠赛利女士担任交易对手方的董事、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州禾众常青智慧服务有限责任公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议审议上述事项，独立董事对此出具了审核意见。
本议案已经公司第九届董事会全体董事过半数同意。
非独立董事徐芳、非独立董事刘中锡弃权表决，原因是未完成内部决策流程。上述事项尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
二、以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》
非独立董事徐芳、非独立董事刘中锡弃权表决，原因是未完成内部决策流程。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司召开2025年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董事会二〇二五年四月九日